要求美国亚马逊OFAC,你遇到过资金冻结吗?如何解封?

2022年1月21日11:59:43亚马逊电商360阅读模式
摘要

先来一个比较权威的名词解释,百度谷歌维基如下:OFAC,即美国财政部海外资产控制办公室(TheOfficeofForeignAssetsControloftheUSDepartmentoftheTreasury),它的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁,包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。

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目前有几家跨境卖家,资金被亚马逊冻结,给出的要求是拿OFAC的证明。

大多数卖家是对的OFAC一切都很困惑,更不用说卖家了,是普通的美国人,不一定知道什么是OFAC

到底是什么?OFAC?这次该怎么办?

  1.OFAC是什么?

先说一个权威的名词解释,百度谷歌维基如下:

OFAC直接隶属于战时美国总统和国家紧急委员会,经特别立法授权,可以控制和冻结美国所有外国资产,并负责与美国欧洲盟国密切合作,对外经济和贸易制裁。

浅白一点说,OFAC协助美国总统办公室和国安局冻结和控制涉及违法资产,无需经过任何法院和行政机关。

目前,OFAC不同的制裁项目可分为以下几类:

1)对特定国家和实体的制裁;

2) 反恐制裁;

3) 反大规模杀伤性武器制裁;

4) 反毒品和麻醉品交易制裁;

5) 钻石贸易制裁;

6.  对于中国企业来说,需要特别关注的是对特定国家和实体的第一类制裁。

综上所述,从贸易制裁的角度来看,一般来说,企业首先需要考虑的两个最重要的方面是:

1) 涉及交易的国家及其相关领域是否存在贸易制裁;

2) 交易对象是否是美国的制裁对象。

此外,需要提醒的是,支付、运输、保险、路线规划等交易中涉及的诸多细节可能与制裁领域有关,从而影响制裁风险的判断,需要注意。

OFAC非美国实体可以直接受到行政处罚,也可以移交司法部追究刑事责任,即一级制裁 (primary sanctions)。相应的处罚如下:

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1) 民事罚款,每一个违规行为,OFAC单笔最高罚款295美元,141美元;或者以违法行为为基础的交易金额的两倍罚款为民事罚款;

2) 扣押货物;

3) 禁止与美国实体交易,限制入境;

涉及刑事责任的,可以处以最高1万美元的罚款或者犯罪所得的两倍罚款。同时,主要责任人员和自然人犯罪的罪犯可以处20年有期徒刑。

即使是强大的公司也可能倒下–苹果同意向OFAC支付46.原因是违反了《外国麻醉品禁令》。

2008年,苹果与斯洛文尼亚公司合作SIS签署了应用程序开发协议。SIS董事和大多数股权所有人Savo Stjepanovic根据《外国麻醉品指定法》,添加到 Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)列表中。

02    OFAC与亚马逊

2022年7月8日,亚马逊违反了许多项目OFAC制裁计划和OFAC达成和解,赔偿金额为134523美元。亚马逊的违规行为源于其制裁筛选程序的缺陷。

美国财政局网站原文如下:https://home.treasury.gov/system/files/126/20220708_amazon.pdf

OFAC列举了亚马逊筛选的一些例子SDN失败:

(1)亚马逊没有在带有克里米亚城市雅尔塔的雅尔塔中标记地址字段的订单,也没有使用克里米亚的拼写;

(2)亚马逊没有标记或阻止货物运往其他国家的伊朗大使馆;

(3)在数百个例子中,亚马逊未能OFAC的SDN正确拼写的姓名和地址标记在列表中。

第三点特别致命。正因为如此,OFAC根据法律法规,亚马逊将被罚款103万美元,但基于坦白从宽抵制从严的宇宙定律,当然还有亚马逊强大的法律团队的帮助,OFAC认为亚马逊在未来积极配合调查改制度OFAC调查可疑卖家和买家。

回到我们的跨境电商和OFAC相信所有看官都能猜到这段感情。

是的,亚马逊开始,甚至在诉讼开始之前,亚马逊内部必须严格执行OFAC对于一些可疑账户,以宁杀错一百不放过一个的态度审核卖家账户。

也是从这个时间段开始,卖家的资金陆续被亚马逊冻结。OFAC冻结是因为亚马逊认为卖家的信息不符合OFAC冻结的标准不得而知。

亚马逊封杀的例子

要求美国亚马逊OFAC,你遇到过资金冻结吗?如何解封?

03       你的账户资金真的是OFAC封了吗?

其实很容易被封。请看下图。OFAC网站发现的SDN名单。我简单地使用它Chen这个姓氏来搜索,出来了这些被封禁的名字。

要求美国亚马逊OFAC,你遇到过资金冻结吗?如何解封?

亚马逊不需要你打电话禁止你的资金。Chen,Bing Shen。只要你叫 Chen Bing 或者 Chen Shen,亚马逊有足够的理由先封为敬。

而且很多时候,因为卖家的账户是代理购买的,不能提供更多的信息来证明你是Chen Bing 还是Chen Bing Shen,所以更难说。

而且要去OFAC申请证书,在逻辑、文件,申请证书必须有条理,足以证明自己,这不是普通卖家或代理商能轻易做到的。

在很多情况下,卖方的资金不是OFAC冻结更多的是被亚马逊或银行冻结。但为了保护自己,亚马逊必须向卖家申请OFAC只有证明解冻。

04

如何解封?

如何解封资金,而不是账户,是大家最关心的问题。毕竟,如果账户是购买的,这也表明它可能会被被封。白银,躺在亚马逊的账户里,真是心疼。

如需解封,可按以下顺序完成:

1. 申请OFAC License。

请专业人士做这一步,整合文件链,写一封逻辑清晰的英文信给我OFAC,申请证书。如果需要,可以找。Ken叔叔和我的团队,我们有这方面的经验。如果你遇到了你的法人和公司,你确实在那里SDN在名单上,我也有税务律师可以在法庭上辩证地完成。

2. 与银行沟通。

3. 与亚马逊沟通。

2、3两步,在申请中OFAC License在这个过程中,申请成功后,美国熟悉银行和亚马逊需求的人需要这样做。这部分包含在我们的服务中,你可以放心给我们。

总而言之,亚马逊为了满足它,OFAC冻结资金的要求只是开始。以后会有更多的账户被查封。如果卖家有条件,最好勤奋取钱,以免被查封。此外,亚马逊一直是美国电子商务平台的领导者Ebay、Shopify、Wayfair、Walmart等平台,也会向亚马逊学习跟进。

最完全避免的方法是用真实信息申请账户。

然而,经济学一直坚持劣币驱逐良币的原则,小违规永远是获利最快的方式。

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